Controle op liquide middelen die EU binnenkomen of verlaten: Raad neemt verordening aan
De Raad heeft vandaag een verordening aangenomen die moet zorgen voor betere controles op liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten. Dit is het vervolg op het akkoord dat in juni met het Europees Parlement i is bereikt.
Terrorismefinanciering, witwaspraktijken, belastingontduiking en andere criminele activiteiten moeten worden opgespoord en uitgebannen. De nieuwe verordening verschaft ons de noodzakelijke instrumenten om deze dreigingen efficiënter het hoofd te bieden.
Hartwig Löger, Oostenrijks Minister van Financiën
De verordening zal een verbetering betekenen van het huidige systeem van controles op contanten die de EU binnenkomen of verlaten. Dat betekent dat de laatste ontwikkelingen op het gebied van de internationale normen voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, die door de Financiële-actiegroep (FATF) worden opgesteld, in de EU-wetgeving zullen worden geïntegreerd.
In de praktijk breidt de nieuwe verordening de definitie van liquide middelen uit, zodat er niet alleen bankbiljetten onder vallen, maar ook andere instrumenten of zeer liquide activa, zoals cheques, reischeques, prepaidkaarten en goud. De verordening is nu ook van toepassing op liquide middelen die worden vervoerd in post-, vracht- of koerierzendingen.
De nieuwe wetgeving verplicht alle burgers die de Unie binnenkomen of verlaten en die liquide middelen ter waarde van € 10 000 of meer bij zich dragen, die liquide middelen aan te geven bij de douaneautoriteiten. De aangifte zal verplicht zijn ongeacht of reizigers de liquide middelen persoonlijk bij zich dragen, dan wel in hun bagage of vervoermiddel. Op verzoek van de autoriteiten moeten zij deze voor controle ter beschikking stellen.
Als de liquide middelen op andere manieren worden verzonden ("onbegeleide liquide middelen"), zullen de betrokken autoriteiten de bevoegdheid hebben om de afzender of de ontvanger te vragen een kennisgeving te doen. De autoriteiten zullen zendingen, pakketten of vervoermiddelen die mogelijk onbegeleide liquide middelen bevatten, kunnen controleren.
De lidstaten zullen informatie uitwisselen wanneer er aanwijzingen zijn dat de liquide middelen verband houden met criminele activiteiten die de financiële belangen van de Unie kunnen schaden. Die informatie zal ook naar de Europese Commissie i worden gestuurd.
De nieuwe verordening zal niet beletten dat lidstaten in hun nationale wetgeving voor aanvullende nationale controles op het liquidemiddelenverkeer binnen de Unie zorgen, op voorwaarde dat die controles in overeenstemming zijn met de fundamentele vrijheden van de Unie.
De Raad en het Europees Parlement moeten de aangenomen verordening nog ondertekenen. De ondertekende tekst wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU en treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan.
Achtergrond
De huidige regels over het verkeer van liquide middelen in en uit de EU (de verordening liquidemiddelencontrole - Verordening 1889/2005) gelden sinds 15 juni 2007 en maken integraal deel uit van het EU-kader ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De nieuwe verordening actualiseert deze regels en vormt een aanvulling op het juridisch kader van de Unie ter voorkoming van het witwassen van geld of terrorismefinanciering in Richtlijn 2015/849.
Volgens de bestaande regels moeten reizigers die de Unie binnenkomen of verlaten een bedrag aan liquide middelen van € 10 000 of meer (of een equivalent ervan) aan de douaneautoriteiten declareren. De nieuwe wetgeving breidt deze verplichtingen uit. Er is behoefte aan nieuwe regels omdat terroristen en criminelen manieren hebben gevonden om de regels inzake controle op liquide middelen te omzeilen. Criminele organisaties waarvan de illegale activiteiten grote contante bedragen genereren, moet worden belet gebruik te maken van leemten in het huidige systeem om hun geld te verplaatsen en wit te wassen.
Naar de bladzijde "Vergaderingen" Download als PDF
Economie en financiën Interne markt